2016年4月18日  /  新规快递

财政部督促国会为受益人信息公开化立法

美国财政部要求联邦立法迫使美国公司和其他形式的法团在成立之时，必须将其实际最终受益人的完整信息公开存档。美国副助理国务卿詹妮弗•福勒承认目前在国家立法中，缺少诸如此类的法律条款，这是美国反洗钱制度中一个存在已久的不足，此问题只通过对某些“特殊目的公司”立法来解决。